Hotesur-Los Sauces: la UIF expuso su acusación ante el Tribunal Oral Federal 5 contra Cristina Kirchner
Como querellante, la Unidad de Información Financiera sostuvo en el juicio oral que el 88% de lo que facturó la inmobiliaria familiar provino de empresas de Báez y de Indalo. Para el organismo, esas operaciones sirvieron para lavar dinero de la obra pública.
La Unidad de Información Financiera (UIF) siguió con la lectura de su requerimiento de elevación a juicio en el debate oral por las causas Hotesur y Los Sauces. El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 5. La UIF participa como querellante, es decir, como parte acusadora dentro del expediente.
Según la acusación, el 88% de la facturación de Los Sauces entre 2009 y 2016 vino de compañías vinculadas con los grupos de Lázaro Báez y de Cristóbal López (Indalo). La UIF sostiene que las operaciones eran alquileres de propiedades a firmas que habían recibido contratos públicos y beneficios impositivos. Para el organismo, ese circuito daba apariencia legal a fondos de origen corrupto.
La UIF le atribuye a Cristina Fernández de Kirchner haber planificado, coordinado y dirigido, entre enero de 2009 y marzo de 2016, un sistema de lavado de activos a través de la inmobiliaria. Según el organismo, la expresidenta aprobó los balances, convalidó la compra de inmuebles, designó a las autoridades del directorio y retiró fondos para beneficio personal. A Máximo Kirchner le asigna un rol de organizador. Florencia Kirchner fue sobreseída.
La querella también planteó que la sociedad no tenía una sede operativa real ni personal especializado en intermediación inmobiliaria. Agregó que casi todos sus ingresos se concentraban en los grupos Báez e Indalo, a valores por encima del mercado. Según la UIF, esos datos refuerzan la hipótesis de que Los Sauces fue creada como un vehículo para reciclar dinero. Se trata de la postura de una de las partes acusadoras, que el tribunal debe evaluar. Los acusados no tienen condena.
La exposición de la UIF continuará en las próximas audiencias. Cuando termine la lectura de los cargos por Los Sauces, el tribunal pasará a la presentación de la acusación por Hotesur, la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate.